游久5：第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：400122 证券简称：游久5 主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1.议案内容:

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）因主营业务发生变更，根据战略发展规划，为契合公司发展目标，拟变更公司全称和证券简称，证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限

公司拟变更全称和证券简称的公告》（公告编号：临2023-24）。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海游久游戏股份有限公司董事会十二届十次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会2023年4月21日