域潇5：第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：400122 证券简称：域潇5 主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月14日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司于2023年4月26日召开了第12届董事会第11次会议，审议并通过了《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构的议案》，该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。现综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

公司独立董事对变更2023年度审计机构事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求，我们同意将上述议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：临2023-69）。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《公司关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟定于2023年12月7日（星期四）下午2点在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：临2023-70）。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2023年11月22日