域潇5：第十二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：400122 证券简称：域潇5 主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟定于2024年6月25日（星期二）下午2点在上海天禧嘉福璞缇酒店12楼宴会厅召开公司2023年年度股东大会，审议第十二届董事会第二十二次会议需提交公司股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2024年5月17日