域潇5：第十二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：400122 证券简称：域潇5 主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长范伟浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议

程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《公司关于拟投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容:

公司根据战略规划与经营发展的需要，经研究决定，拟在香港出资设立全资子公司，主要从事海外矿产资源开发、投资及海外矿产品的贸易业务。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于拟投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：临2024-30）。

2.议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2024年11月27日