域潇5：2024年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：临2024-36证券代码：400122证券简称：域潇5主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月20日

2.会议召开地点：上海域潇稀土股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共130人，持有表决权的股份总数223,076,054股，占公司有表决权股份总数的26.7894%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共114人，持有表决权的股份总数214,767,205股，占公司有表决权股份总数的25.7916%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事吴涛先生因工作出差原因请假无法参加本次股东大会；

2.公司在任监事3人，列席1人,监事贾桢先生因工作原因、监事刘敬文女士因身体原因均请假无法参加本次股东大会；

3.公司常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议未通过公司《关于签署附生效条件的<股权转让协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据拓展产业链上下游的发展战略，为进一步延伸产业链，不断拓展业务领域，改善公司盈利能力，经综合考虑，拟以自有资金7,300万元受让济南域潇集团有限公司持有的广西域潇永磁稀土功能材料有限公司（以下简称“域潇永磁”）100%股权并签订附生效条件的股权转让协议。本次股权转让完成后，域潇永磁将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司分别于2024年12月5日、12月13日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于签署附生效条件的<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-32）、《上海域潇稀土股份有限公司关于签署附生效条件的<股权转让协议>暨关联交易的补充公告》（公告编号：临2024-35）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数39,402,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的

17.6632%；反对股数9,201,079股，占本次股东大会有表决权股份总数的

4.1246%；弃权股数174,472,606股，占本次股东大会有表决权股份总数的

78.2122%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东舜达律师事务所

（二）律师姓名：潘正茂、钟佳高

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2.法律意见书。特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2024年12月20日