域潇5：关联交易公告

上海域潇稀土股份有限公司关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“上海域潇”）因业务拓展需要，拟与山东域潇锆钛矿业股份有限公司（以下简称“山东域潇”）分批签订锆英砂、金红石等矿产品的采购协议，协议合计金额不超过4,800万元，具体以签订的协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于2024年12月30日召开第十二届董事会第三十次会议，以4票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于拟发生关联交易的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛回避了表决，会议审议的程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司发生的关联交易发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及《公司关联交易制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东域潇锆钛矿业股份有限公司住所：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

公告编号：2024-38注册地址：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村注册资本：18,000.00万元主营业务：矿产勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售;货物运输,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：陈淼控股股东：济南域潇集团有限公司实际控制人：吴涛关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司35%股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

（二）交易定价的公允性

参照合同签署日当月拟采购标的物的市场月平均价格，经双方协商一致而定。公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公告编号：2024-38

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是上海域潇开展经营的实际需要，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。本次关联交易是上海域潇业务发展的正常所需，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是上海域潇业务发展的正常所需，暂不存在风险。

本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司经营及财务带来不利影响。

六、其他事项

本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司经营及财务带来不利影响。无

七、备查文件目录

无《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2024年12月30日