域潇3：第十三届董事会第五次会议决议公告

上海域潇稀土股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月14 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月9 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长兼总经理丛津桥先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司关于拟参加司法拍卖暨购买资产的议案》

1.议案内容:

上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过网络查询获悉,

明天控股有限公司及其关联企业管理人将于2026 年4 月28 日上午10 时至2026

年4 月29 日上午10 时止(延时除外)在淘宝网阿里拍卖破产强清平台上对上海

市浦东南路256 号--华夏银行大厦办公楼2602 号、2603 号及2604 号不动产 (以下简称“标的资产”)进行第一次公开拍卖。

公司拟以自有资金参与上述标的资产的拍卖,公司董事会将授权董事长在有 外部竞买人参与竞拍的情况下,在不超过董事会审批权限的价格范围内竞拍并办 理相关手续;在无外部竞买人参与竞拍的情况下,直接以上述标的资产各自的起 拍价竞拍并办理相关手续。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海域潇稀土股份有限公司拟参加司法拍卖暨购 买资产的提示性公告》(公告编号:2026-04)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无关联董事需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年4 月14 日