域潇5：关联交易公告

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上海域潇稀土股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

上海域潇稀土股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海域潇稀土 国际贸易有限公司(以下简称“上海域潇”)因业务开展需要,拟与广西域潇西 骏稀土功能材料有限公司(以下简称“域潇西骏”)签订购销合同,分别采购氧 化镨钕20 吨、氧化铽0.4 吨、氧化镝2 吨,合计金额不超过3,000 万元,具体 以签订的协议内容为准。

(二)表决和审议情况

公司于2026 年5 月27 日召开第十三届董事会第七次会议,以4 票赞成,0 票 反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司关于拟发生关联交易的议案》。该议案 涉及关联事项,关联董事吴涛回避了表决,会议审议的程序符合有关法律、法规 的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可,独立董事对公司发生的关联交易发表 了同意的独立意见。

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本议案无需提 交公司股东会审议。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:广西域潇西骏稀土功能材料有限公司

住所:岑溪市马路镇岭腰村三都十组530-1 号

注册地址:岑溪市马路镇岭腰村三都十组530-1 号(广西鼎立稀土新材料科 技有限公司出租房)

注册资本:28,332.50 万元

主营业务:稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离,稀土的研制、加工、销售; 稀土冶炼产生的废料、废水回收副产品的加工和销售;本企业自产产品及相关技 术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进 口;稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动。)

法定代表人:雷达

控股股东:无

实际控制人:无

关联关系:济南域潇集团有限公司(以下简称“域潇集团”)持有该公司 40.8%股份,是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、 执行董事和总经理。

信用情况:不是失信被执行人

三、定价情况

(一)定价依据

上述产品采购的核算含税价格为上月26 日(含)至合同签订月25 日(含) “上海有色网SMM”与“瑞道金属网”两网低价均价的算数平均值。

(二)交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则,不存在损 害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上海域潇拟向域潇西骏分别采购氧化镨钕20 吨、氧化铽0.4 吨、氧化镝2 吨,合计金额不超过3,000 万元,具体协议内容均以实际发生业务时签订的合同 为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次关联交易的目的

本次关联交易是上海域潇开展经营的实际需要,不会影响公司的独立性,不 会对公司的持续经营能力产生影响,亦不会损害公司及其他股东的利益。

(二)本次关联交易存在的风险

本次关联交易是上海域潇业务发展的正常所需,暂不存在风险。

(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势,实现优势互补和资源合理 配置,不会对公司经营及财务带来不利影响。

六、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第七次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年5 月27 日