域潇5：2026年第二次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-22证券代码：400122 证券简称：域潇5 主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

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一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年6月12日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海域潇稀土股份有限公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路666号）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《公司

股东会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共262人，持有表决权的股份总数382,124,271股，占公司有表决权股份总数的45.8896%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共253人，持有表决权的股份总数327,154,462股，占公司有表决权股份总数的39.2882%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事吴涛先生、董迪女士因工作事务原因

缺席 ；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理尉吉军先生及财务负责人刁巍女士列席会议。

二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）

（一）审议通过《公司关于调整2026年度日常性关联交易预计并再次提交股东

会审议的议案》

1.议案内容：

公司于2026年5月21日召开2025

预计2026年度日常性关联交易的议案》未获通过。基于公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司对原议案做了调整修改并再次提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年5月27日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于调整2026年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的公告》（公告编号：2026-20）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数214,021,152股，占出席本次会议有表决权股份总数的

56.0083%；反对股数956,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2502%；

弃权股数167,146,919股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.7415%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吴涛、党慧、吴域潇、尹晓晗回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用）议案

年年度股东会，经会议审议，《公司关于

序

议案名称

同意 反对 弃权票数 比例（%

）

票数 比例（%

票数 比例（%

号

公司关于调整2026年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的

议案

214,021,152

99.4950%

956,200

0.4445%

130,085

0.0605%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：金明明、石林

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公

司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《上海域潇稀土股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于上海域潇稀土股份有限公司2026年第二

次临时股东会之法律意见书》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会2026年6月12日