域潇5：第十三届董事会第八次会议决议公告

上海域潇稀土股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月25 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月17 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长兼总经理丛津桥先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容:

公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司(以下简称“上海域潇”) 为满足日常经营发展的资金需求,拟继续向兴业银行股份有限公司上海华山支行 (以下简称“华山支行”)申请不超过10,000 万元的综合授信额度,授信业务范

围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、进口押汇 等。

为支持和保障上海域潇的融资需求,公司拟以名下位于上海市徐汇区肇嘉浜 路666 号(沪[2023]徐字不动产权第502069 号)、上海市浦东新区浦东南路256 号2601 室(沪[2023]浦字不动产权第517072 号)和2605 室(沪[2023]浦字不 动产权第517071 号)的自有房产为上海域潇向兴业银行申请上述综合授信额度 中的4,800 万元授信敞口提供抵押担保。具体内容详见公司于同日在指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于为子公司 申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-26)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无关联董事回避表决。

3.议案表决结果:

同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司 董事会 2026 年6 月25 日