域潇5：第十三届董事会第十次会议决议公告

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上海域潇稀土股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年9 月29 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年9 月23 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长兼总经理丛津桥先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司关于新增2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容:

基于公司日常经营业务的需要,公司拟与中稀域潇(广西)稀土有限公司(以 下简称“中稀域潇”)开展销售产品、商品的业务,预计交易金额不超过 250,000,000 元。因公司截止2026 年6 月30 日尚未发生销售产品、商品和提供 劳务的日常关联交易,故公司与中稀域潇拟开展业务的金额涵盖在原销售产品、

商品和提供劳务的日常关联交易预计金额内,不另外新增。具体内容详见公司于 同日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海域潇稀土股份有限 公司关于新增2026 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2026-34)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,关联董事丛津桥回避表决。

3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟定于2026 年10 月15 日(星期四)下午2 点在公司会议室召 开2026 年第三次临时股东会,审议上述需提交公司股东会审议的议案。具体内 容详见公司于同日在指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海域潇稀 土股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》 (公告编号:2026-35)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第十次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日