域潇5：2026年第三次临时股东会会议资料

上海域潇稀土股份有限公司二〇二六年第三次临时股东会会议资料

中国·上海

2026年10月

会 议 资 料 目 录

一、股东会议程 3

二、股东会须知 4

三、股东会审议议案

议案1 公司关于新增2026年度日常性关联交易预计的议案 5

四、股东会表决办法 8

上海域潇稀土股份有限公司

2026年第三次临时股东会

议 程

一、会议召开的方式、日期、时间

（一）召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

（二）现场会议

会议日期：2026年10月15日(星期四)会议时间：14:00会议地点：公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路666号）

（三）网络投票

网络投票日期：2026年10月14日15:00-2026年10月15日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

二、会议审议事项

（一）公司关于新增2026年度日常性关联交易预计的议案。

三、股东代表发言、公司领导回答股东提问

四、现场投票表决

五、休会，等待表决结果

六、宣读本次股东会表决结果及法律意见书

上海域潇稀土股份有限公司股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布上市公司股东会规范意见》的相关规定，现将公司股东会须知宣布如下：

一、公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东要求在股东会上发言，应该在股东会日向会议秘书处登记。登记发

言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东。

四、在股东会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应

当向会议秘书处报名，并填写股东发言登记表，经会议主持人许可，始得发言或提出问题。

五、每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过5分钟，第二

次不得超过3分钟。

六、公司领导应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、列入会议议程需要表决的议案或决议，在进行会议表决前，应经过审议。

在进行会议表决时，股东不再进行会议发言。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，

不得大声喧哗，扰乱会议的正常程序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

二〇二六年十月十五日

上海域潇稀土股份有限公司关于新增2026年度日常性关联交易预计的议案

一、关联交易概述

（一）已预计2026年度日常性关联交易情况

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月27日、2026年6月12日召开了第十三届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会会议，审议并通过了《公司关于调整2026年度日常性关联交易预计并再次提交股东会审议的议案》。公司因开展日常经营管理业务需要，拟和公司关联方河北域潇锆钛新材料有限公司、山东域潇锆钛矿业股份有限公司、江苏域潇锆钛矿业有限公司、广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、山东域潇锆铪新材料有限公司、山东域潇铪业新材料有限公司、亚振家居股份有限公司上海分公司分别发生购买原材料、接受劳务、销售产品和房屋租赁的关联交易，其中采购稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等金额不超过350,000,000元，加工氯化片、稀土氧化物、非稀土金属矿等金额不超过30,000,000元，销售稀土产品、非稀土金属矿、非金属矿物制品、无机盐制品等金额不超过250,000,000元，房屋租赁金额不超过1,000,000元。

截止2026年9月29日，公司与关联方广西域潇西骏稀土功能材料有限公司、山东域潇有色新材料有限公司、江苏域潇锆钛矿业有限公司、亚振家居股份有限公司上海分公司分别发生日常经营所需的采购及租赁业务，共计发生金额58,000,457.35元（不含税），具体情况如下：

单位：元

购买原材料、燃料、动力，接受劳务

380,000,000

57,299,297.50

销售产品、商品，提供劳务 250,000,000

公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型

其他 1,000,000

701,159.85

（二）新增2026年度日常性关联交易情况

基于公司日常经营业务的需要，公司拟与中稀域潇（广西）稀土有限公司（以下简称“中稀域潇”）开展销售产品、商品的业务，预计交易金额不超过250,000,000元。因公司截止目前尚未发生销售产品、商品和提供劳务的日常关联交易，故公司与中稀域潇拟开展业务的金额涵盖在原销售产品、商品和提供劳务的日常关联交易预计金额内，不另外新增。

二、关联方基本情况

名 称：中稀域潇（广西）稀土有限公司

住 所：梧州市岑溪市马路镇岭腰村、荔王村鼎立新材料科技产业园（广西域潇永磁稀土功能材料有限公司办公楼二楼201室）

注册地址：梧州市岑溪市马路镇岭腰村、荔王村鼎立新材料科技产业园（广西域潇永磁稀土功能材料有限公司办公楼二楼201室）

注册资本：80,000万元

主营业务：稀有稀土金属冶炼；新材料技术研发；稀土功能材料销售；高纯

元素及化合物销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属制品研发；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；磁性材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；矿物洗选加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：华占文

控股股东：中国稀土集团产业发展有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事长丛津桥在中稀域潇担任董事职务

信用情况：不是失信被执行人

三、定价依据及公允性

公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照相关产品国内行业网站报价，按照行规或行业普遍认可的计价模式计价，不存在有失公允的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在新增的2026年度日常性关联交易额度范围内，董事会授权公司管理层根据开展经营业务的实际需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，上述交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。相关交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

本议案现提请公司股东会审议。

股东会表决办法

（一）本次股东会采用现场投票和中国结算持有人大会网络投票系统相结合

的表决方法，有关网络投票的具体流程详见公司股东会通知。

（二）股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权，每一股份享有一票表决权，采取记名投票表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，应分别在相应选项打“√”。未填、错填和字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。 （三）请准确填写股东编号及持股数，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。

（四）统计结束后，会议秘书处工作人员依据公司章程的规定和表决结果确

定股东会议案是否通过，并由见证律师当场宣读本次股东会法律意见书。