申华控股：关于公司高管职务任免的公告

辽宁申华控股股份有限公司关于公司高管职务任免的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于2023年3月6日以通讯方式召开，会议应出席董事5名，亲自出席董事4名，都波董事因工作原因请假，其余所有董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：

关于公司高管职务任免的议案。

该议案4票同意，0票反对，0票弃权。

因张向东先生被实施留置，经审议，董事会同意免去张向东先生副总裁兼财务总监职务，由公司现任董事会秘书孟磊先生暂代财务总监职务，直至董事会另行聘任时止。（简历见附件）

独立董事意见：我们认为公司在本项议案中任免公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

备查文件：

1、 第十二届董事会第十二次会议决议；

2、 独立董事意见。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023年3月7日附件简历：

孟磊 男，1970年出生，本科。曾任合肥宝利丰汽车销售服务有限公司财务总

监；上海申华控股股份有限公司沈阳分公司总经理；沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司副总经理；上海申华控股股份有限公司大连分公司总经理；大连申华东金汽车销售服务有限公司财务总监；上海申华晨宝汽车有限公司财务总监等职。现任辽宁申华控股股份有限公司董事会秘书。