申华控股：关于增补公司董事会审计委员会委员的公告

辽宁申华控股股份有限公司关于增补公司董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于2023年4月25日以通讯方式召开，会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

关于增补公司董事会审计委员会委员的议案。该议案5票同意，0票反对，0票弃权。鉴于沈毅先生已辞去申华控股董事职务，经公司董事会研究决定，同意增补李景伟先生为公司第十二届董事会审计委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满时止。

备查文件：第十二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2023年4月26日附件：简历

李景伟 男，1967年出生，本科。曾任华晨金杯汽车有限公司零部件优化办公室、

质量改进处、产品技术处主管；金杯汽车股份有限公司产品部主管、规划管理部主管、副部长、部长；华晨汽车集团控股有限公司发展规划部副部长、部长。现任辽宁申华控股股份有限公司董事长、党委书记、总裁。