申华控股：第十二届董事会第二十四次会议决议公告

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于2024年9月5日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

一、 关于选举高新刚为公司第十二届董事会董事议案；

该议案6票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会同意公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司的提案，推荐高新刚先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期至本届董事会换届时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

该议案6票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于2024年9月6日发布的临2024-47号公告。）

备查文件：

1、第十二届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事专门会2024年第三次会议决议。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2024年9月6日附件：

董事候选人简历高新刚 男，1970年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限

公司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。现任辽宁申华控股股份有限公司党委书记。