申华控股：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

编号:临2026-10 号

辽宁申华控股股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认 及2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司(简称“公司”)于2026 年4 月23 日召开第十三届董 事会第八次会议,审议通过了《关于公司董事和高管2025 年度薪酬确认及2026 年度薪 酬方案的议案》,基于谨慎性原则,全体董事回避表决《关于公司董事2025 年度薪酬确 认及2026 年度薪酬方案的议案》,并同意直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

公司董事、高级管理人员2025 年度具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》 等规定,结合公司实际情况,公司董事、高级管理人员2026 年薪酬方案如下:

1、适用对象

公司2026 年度任期内所有董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

3、薪酬方案

(1)公司董事2026 年度薪酬方案

在公司不担任具体职务的董事(不含独立董事)不在公司领取报酬;在公司所担任 管理职务或岗位的董事(不含独立董事),其工资标准按公司相关薪酬、绩效考核办法核 定;独立董事采取固定津贴,每位独立董事薪酬为10 万元/年(含税)。

(2)公司高级管理人员2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员工资标准按其所任职务核定,由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入(如有)组成,其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十。基本薪酬为固定薪酬,根据高级管理人员教育背景、从业经验、工作年限、岗位 责任、行业水平等因素确定。高级管理人员的绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责 实施。

三、其他说明

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按实际任 期计算并予以发放。

公司董事、高级管理人员2026 年薪酬的发放、止付追索、考核与调整等操作事宜, 按照公司现行有效的《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

根据相关法规及《公司章程》要求,上述高级管理人员2026 年度薪酬方案自董事 会审议通过之日起生效,董事2026 年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可 生效。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日