ST中安：第十一届董事会第十次会议决议公告

中安科股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议于2023年8月20日通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年半年度报告全文及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-078）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司总裁的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司总裁的公告》（公告编号：2023-079）。

独立董事发表了同意的独立意见。关联董事已回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司常务副总裁的公告》（公告编号：2023-080）。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事已回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

为提高董事会工作效率，保证董事会科学决策，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的有关规定，同意选举查磊先生为董事会投资管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；同意选举李凯先生为董事会战略委员会委员；同意选举张民先生为董事会审计委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

专门委员会选举的委员所对应的关联董事已回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会二〇二三年八月三十一日