ST中安：2023年第四次临时股东大会会议资料

2023年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十二月

目录

2023年第四次临时股东大会须知 ...... 2

2023年第四次临时股东大会议程 ...... 3

2023年第四次临时股东大会议案 ...... 4

议案一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 4

2023年第四次临时股东大会须知

2023年第四次临时股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：

一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）投票。股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权（网络投票流程详见公司在上交所网站公告的2023年第四次临时股东大会通知）。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东及股东代表以其所持有的股份数额行使表决权，在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

六、股东大会由两名股东代表、一名监事和两名律师负责现场监票，对投票和计票过程进行监督。最终表决结果将在合并现场及网络投票结果后即时宣布。

七、本次大会由国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书。

八、与会股东参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用自理。

2023年第四次临时股东大会议程

2023年第四次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2023年12月18日15:00网络投票时间：2023年12月18日9:15-15:00（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月18日当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年12月18日当日的9:15-15:00。）

二、现场会议地点

湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

三、主持人

董事长：吴博文先生

四、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始，并通报出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数；

2、审议议案；

3、与会股东及股东代表发言；

4、推举两名股东代表参加计票和监票；

5、与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决；

6、主持人宣布休会，待合并现场及网络投票结果后复会；

7、网络投票结束，合并现场及网络投票结果后复会；

8、主持人宣读本次股东大会表决结果及股东大会决议；

9、律师宣读法律意见书；

10、主持人宣布大会闭幕。

2023年第四次临时股东大会会议附件

2023年第四次临时股东大会议案议案一、关于修订《独立董事工作制度》的议案各位股东：

为进一步完善公司治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司发展质量，促进公司规范运作，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。具体修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司于2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

中安科股份有限公司

董事会二〇二三年十二月十八日

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