中安科：第十一届监事会第十七次会议决议公告

中安科股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月27日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：《2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，

首次授予和预留授予限制性股票的6名激励对象，因个人原因离职，不再具备激励资格，同意对该6名激励对象已获授但尚未解除限售的933,750股限制性股票予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次注销及回购注销事项。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会二〇二四年八月三十一日