中安科：关于2024年第三次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-096

中安科股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024年11月21日

3. 原股东大会股权登记日：

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后审核发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有

限公司、天风证券3号集合资产管理计划、天风证券1号集合资产管理计划、天风证券天泽3号集合资产管理计划更正后：

二、会议审议事项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024年11月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月21日 10点00分召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年11月21日

至2024年11月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会2024年11月8日

附件1：授权委托书

授权委托书中安科股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月21日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。