中安科：第十二届董事会第十二次会议决议公告

中安科股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十二次会议于 2026 年5 月8 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026 年4 月28 日 以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期 权行权条件及限制性股票解除限售条件未成就的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》 (以下简称“激励计划”) 之规定,公司2025 年度经审计营业收入及净利润两项业绩指标均未达到股票期 权行权及限制性股票解除限售的触发值。公司拟将当期未能行权的股票期权进行 注销,将未能解除限售的限制性股票进行回购注销。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李伟先生已回避表决。

2、审议通过《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票暨调整回 购注销限制性股票数量的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

根据公司《激励计划》的规定,本次拟注销的股票期权数量为3,893,600 份; 本次拟回购注销的限制性股票数量合计为23,062,087 股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2026-026)、《关于回购注销限制性股 票及调整回购数量的公告》(公告编号:2026-027)。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事吴博文先生、查磊先生、李伟先生已回避表决。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日