豫园股份：关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2023-070债券代码：155045 债券简称：18豫园01债券代码：163038 债券简称：19豫园01债券代码：163172 债券简称：20豫园01债券代码：188429 债券简称：21豫园01债券代码：185456 债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年7月4日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海复星高科技（集团）有限公司

2. 提案程序说明

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月8日公告了2023年第四次股东大会（临时会议）召开通知，与其一致行动人合计持有61.79%股份的控股股东上海复星高科技（集团）有限公司，在2023年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年6月13日，公司收到控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及其一致行动人以书面形式提交的《关于提议增加上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2023年第四次股东大会（临时会议）临时提案的申请》，提议将《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次股东大会（临时会议）审议。

独立董事候选人简历如下：

李海歌，女，1955年7月出生。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解中心副主任、调解员，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事。

该临时提案不属于特别决议，为非累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年6月8日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年7月4日 13点30分召开地点：上海银星皇冠假日酒店（番禺路400号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年7月4日至2023年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过；议案2已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023年6月15日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月4日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。