豫园股份：第十一届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议（临时会议）于2023年12月21日发出通知,并于2023年12月25日召开,会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。

具体详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2023－143）。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023年12月26日

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公司第十一届董事会第十七次会议决议