亚美5：第九届监事会第三次会议决议公告

公告编号：2023-015证券代码：400065 证券简称：亚美5 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月28日

2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗商务中心402A亚美控股集团会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月18日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席汪天寿主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据截至2022年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了审核，监事会认为，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和股转系统的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

深圳中炘国际会计师事务所（普通合伙）审计，公司2022年实现净利润-806,529.22元，截至2022年12月31日止，公司可供分配利润为-1,511,732,275.46元，资本公积金余额225,468,205.53元。2022年度的利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

监事会2023年4月28日