亚美5：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2024-004证券代码：400065 证券简称：亚美5 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月10日(星期三)下午14:30分。

2、网络投票起止时间：2024年4月8日15:00—2024年4月10日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东嘉得信律师事务所律师为见证律师

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘财务审计机构深圳中炘国际会计师事务所（普通合伙）的协议已到期，不再续聘。现综合考虑公司经营发展及审计工作需求，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构, 并提请股东大会授权董事会决定北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。 具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚美控股集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

件一)、委托人身份证（或复印件）、委托人股东账户卡（或有效持股证明）办理登记手续。

2、异地股东登记手续

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，并仔细填写《股东现场参会登记表》（请见附件二）。其中信函和传真登记以截至2024年4月8日下午 17:00 前收到的股东信函为准。不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年4月8日（上午：9时30分至11时30分，下午：14时00分至17时00分

（三）登记地点：深圳市福田区中国凤凰大厦2栋19楼19D

四、其他

（一）会议联系方式:

联系人：杨女士联系电话：0755-88917411传真：0755-83333797联系地址：深圳市福田区中国凤凰大厦2栋19楼19D邮政编码：518000注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料提前半小时到达会议地点并办理入场手续。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席亚美控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

注：授权委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”并在相应位置划“√”并且只能选择一项，多选视为无效委托。委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人签字（法人股东盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件二：

亚美控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东现场参会登记表（信函或传真方式）