亚美3：监事会决议公告
公告编号：2025-007证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券
亚美控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年2月21日
2.会议召开地点：广西南宁市良庆区凯旋路18号广西合景国际金融广场4605亚美控股集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月17日 以书面方式发出
5.会议主持人：汪天寿先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
| 2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | |||
| 行业代码 | 行业门类 | ||
| I65 | 软件和信息技术服务业 | ||
| L72 | 商务服务业 | ||
| E48 | 土木工程建筑业 | ||
| C23 | 印刷和记录媒介复制业 | ||
| 2024年上市公司（未经审计）审计收费：960万元。 2024年挂牌公司（未经审计）审计收费：220万元。 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。 2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家。 2、投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：150万元。 职业保险累计赔偿限额：2,500万元。 近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 3、诚信记录 该所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚1次、监督管理措施1次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。 5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚3人次、监督管理措施2人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。 2、项目信息 （1）基本信息： 拟签字项目合伙人：胡利军。 拥有注册会计师执业资质。2012年12月经批准成为注册会计师，2015年开始从事上市公司、期货公司的报表审计，已辅导多家中型企业顺利进入新三版市场。2021年9月从中审华会计师事务所（特殊普通合伙）转入北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）。从业期间，先后为智动科技、江钨股份、红一种业等新三板公司提供挂牌及年报审计告，为江西省国控集团、江西建 | |||
本期（2024年）审计收费50万元（不含差旅费），其中年报审计收费50万元。上期（2023年）审计收费55万元，其中年报审计收费55万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量、审计服务的性质、繁简程度确定，本期收费较上期无变化。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《亚美控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》
亚美控股集团股份有限公司
监事会2025年2月21日
附件：公告原文