亚美3：股东会议事规则

公告编号：2025-033证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年12月29日召开第十届董事会第三次会议，审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。经过会议审议，根据公司于2025年6月11日修订通过的《公司章程》，对原《股东大会议事规则》相关条款进行修订。上述议案通过会议表决，同意5票、反对0票、弃权0票，会议通过了对原《股东大会议事规则》相关条款的修订。前述内容尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第六十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。第九章 附 则第六十七条 本规则由公司董事会拟定，自股东会批准之日起生效。第六十八条 本规则的修改，由董事会提出修改案，提请股东会审议批准。第六十九条本规则未尽事宜按照法律、法规及有关规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。第七十条 本规则的解释权属于公司董事会。

亚美控股集团股份有限公司

董事会2025年12月30日