亚美3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-001证券代码：400065 证券简称：亚美3 主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月14日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区高唐路227号时代E-park3栋5楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘梅女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数518,908,900股，占公司有表决权股份总数的36.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数518,908,900股，占公司有表决权股份总数的36.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘财务审计机构北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）的协议已到期，现综合考虑公司经营发展及审计工作需求，拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权董事会决定北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。根据行业标准及本公司审计的实际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。具体内容详见公司于2025年12月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚美控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数514,905,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.23%；反对股数4,003,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.77%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数514,905,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.23%；反对股数4,003,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.77%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东天胜律师事务所

（二）律师姓名：谭必龙、黄纯军

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程的规定》，本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

亚美控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会2026年1月16日