亚美3：第十届监事会第四次会议决议公告

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亚美控股集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月28 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月23 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:监事会主席汪天寿先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会2025 年度工作的实际情况,监事会就2025 年度的工作进行 了总结和汇报,编制了《2025 年度监事会工作报告》。

\[(二,审议通过《关于 <2025 年度财务决算报告 > 的议案》\]

公司根据截至2025 年12 月31 日的经营结果,对公司的财务运营结果进行 总结,并形成《公司2025 年度财务决算报告》。

审议通过 \(《关于<2025\) 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,公司监事会对公司 2025 年年度报告及摘要进行了审核,监事会认为,年报编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中 国证监会和股转系统的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当 年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。

(四)审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年实现净利润 -155,056,196.15 元,截至2025 年12 月31 日止,公司可供分配利润为 -136,614,379.09 元,资本公积金余额 225,134,597.06 元。

2025 年度的利润分配预案为:公司拟不派发现金红利,不送红股,不以公积 金转增股本。

(五)审议通过《关于公司前期差错更正的议案》

会议听取了公司第十届董事会第四次会议对《关于公司前期差错更正的议 案》的审议情况,监事会同意董事会的审议意见。

(六)审议通过《关于2025 年度集团内关联方应收项目专项审议的议案》

会议听取了公司第十届董事会第四次会议对《关于2025 年度集团内关联方 应收项目专项审议的议案》的审议情况,监事会同意董事会的审议意见。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

监事会

2026 年4 月29 日