亚美3：第十届董事会第五次会议决议公告

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亚美控股集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月24 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长刘梅女士

6.会议列席人员:公司高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定和公司2026 年半年度经营情况,公 司拟定了2026 年半年度报告。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《亚美控股集团股 份有限公司2026 年半年度报告》(公告编号2026-017)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日