信达地产：第十三届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

编号:临2026-030 号

信达地产股份有限公司 CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

第十三届董事会第二十八次(临时) 会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第 二十八次(临时)会议于2026 年6 月12 日以通讯形式召开。会议 通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事。公司 董事应参加表决11 人,实际参加表决11 人。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理办法>的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交公 司董事会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理办法》。

此议案须提交公司股东会审议。

编号:临2026-030 号

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开第一百一十次(2026 年第二次临时) 股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开第一百一十次(2026 第二次临时)股东会的通知》 (临2026-031 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十三日