信达地产：第十三届董事会第三十次(临时)会议决议公告

编号:临2026-037 号

融资工具、公司债券、资产支持类证券或票据产品、债权融资计划等, 或者上述品种的组合;

2、发行主体及规模:债务类融资产品的发行由本公司或下属公 司作为发行主体,发行规模为合计不超过人民币200 亿元(含200 亿 元);

3、发行方式:可一次或多次注册,可分期发行,可公开或非公 开发行;

4、发行利率:于发行时通过合理合规的方式确定;

5、期限与品种:可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种 的组合,其中非永续类债券产品期限不超过10 年(含10 年),永续 债券类产品提请股东会授权董事会或董事会授权人士决定;

6、募集资金用途:预计发行债务类融资产品的募集资金将用于 满足公司生产经营需要,偿还公司及下属公司债务、补充流动资金、 项目投资建设或其他符合国家法律法规及政策允许的其他用途;

7、决议有效期:自股东会审议通过之日起24 个月内有效。

(二)董事会提请股东会授权事项

为有效协调债务类融资产品申报发行过程中的具体事宜,公司董 事会提请股东会授权公司董事会并由董事会授权经营层在国家法律 法规、监管部门的有关规定及公司股东会决议允许的范围内全权处理 与申报发行债务类融资产品有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制 定债务类融资产品的具体发行方案以及修订、调整债务类融资产品的 发行条款,包括发行品种(组合方案)、发行时机、发行期限、发行

编号:临2026-037 号

二、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠62 万元帮扶资 金的议案》

三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司总经理工作 细则>的议案》

同意修订《信达地产股份有限公司总经理工作细则》。

四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会战略 委员会实施细则>的议案》

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过,同意提交公司董事 会审议。

同意修订《信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

五、审议通过了《关于召开第一百一十一次(2026 年第三次临 时)股东会的议案》

具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开第一百一十一次(2026 年第三次临时)股东会的 通知》(临2026-038 号)。

特此公告。

编号:临2026-037 号

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十九日