电子城：第十二届董事会第三十次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会议于2024年4月8日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司经理层职业经理人选聘及考核激励方案的议案》。

公司董事会同意新一任期经理层职业经理人人选，同意公司经理层职业经理人新一任期考核激励方案，公司与经理层职业经理人签署任期（2024年-2026年）及2024年度考核激励契约书。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会2024年4月8日