电子城：第十二届监事会第十三次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议于2024年5月20日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开及会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监事会主席的议案》。公司2023年年度股东大会审议通过了《关于更换监事的议案》，选举安立红先生为公司第十二届监事会监事，任期与第十二届监事会保持一致。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会选举安立红先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会保持一致。公司第十二届监事会将由监事会主席安立红先生、监事张一先生、职工代表监事孙博先生组成。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司监事会2024年5月20日