电子城：第十二届董事会第三十九次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十九次会议于2025年1月7日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。

为提高募集资金使用效率，公司拟终止“电子城西青1号地东区项目”“电子城西青1号地西区项目”“电子城西青7号地西区项目”募投项目的建设，并将项目剩余募集资金87,027.35万元(含利息收入2,171.11万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展使用。同时授权公司相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

本次终止“电子城西青1号地东区项目”“电子城西青1号地西区项目”“电子城西青7号地西区项目”的开发建设是根据公司目前

发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2025-002）。

二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，拟于2025年1月23日9时30分，在公司会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-004）。特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会2025年1月7日