电子城：第十三届董事会第七次会议决议公告

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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第七次会议于2026 年4 月1 日在公司会议室召开,会议 通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、邮件、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司高管人员 及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记 名表决方式审议通过《关于预计2026 年日常关联交易的议案》。

表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。公司关联董事齐战 勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、陈兆震先生在审议本议案时回避 表决;独立董事宋建波女士、尹志强先生、刘志东先生对本议案投了 赞成票。

公司2026 年预计发生的各项日常关联交易是根据公司生产经营 的需要而发生,属于正常的交易行为,有利于公司资源的优化配置及 生产效率的提高。公司与关联方发生的日常关联交易是在公平、互利 的基础上进行的,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司本 期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对关联方形 成依赖,也不会影响公司的独立性。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议 审议通过,无需提交股东会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的

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《关于2025 年日常关联交易执行情况及预计2026 年日常关联交易的 公告》(临2026-010)

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日