电子城：第十三届董事会第九次会议决议公告

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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第九次会议于2026 年4 月29 日在公司会议室召开,会议 通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、邮件、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司高管人员 及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记 名表决方式审议通过《公司2026 年第一季度报告》。

表决情况:赞成7 票、反对0 票、弃权0 票。

过。

此项议案已经公司董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通

董事会认为:公司2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 公告的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日