电子城：第十三届董事会第十四次会议决议公告

北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次会议于2026年8月27日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

此项议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案落实情况的议案》

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于“提质增效重回报”行动方案落实情况的公告》（临

2026-041）。

三、审议通过《关于“十五五”发展规划的议案》表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。此项议案已经公司董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

四、审议通过《关于拟挂牌转让基金份额的议案》表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。公司董事会同意上述议案，授权公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司（以下简称“科创公司”）管理层办理本次基金有限合伙份额挂牌转让相关工作。包括但不限于办理或配合办理北京股权交易中心挂牌相关手续；签署与本次转让相关的法律文件、合同、协议、合约等文件资料。授权公司及科创公司管理层根据国家法律法规、监管部门要求以及本次基金有限合伙份额挂牌转让的交易需要，办理其他的相关事宜。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于拟挂牌转让基金份额的公告》（临2026-042）。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会2026年8月27日