电子城：第十三届董事会第十五次会议决议公告

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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第十五次会议于2026 年9 月28 日在公司会议室召开,会 议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事7 人,实到董事7 人。公司部分高 管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持, 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式审议通过《关于拟收购七六一工场(北京)科技发展 有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。

公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、郭贵生先 生在审议本议案时回避表决;公司独立董事宋建波女士、尹志强先生、 刘志东先生对本议案投了赞成票。

此项议案已经公司董事会独立董事专门会议2026 年第五次会议 审议通过。

公司董事会同意上述议案,并授权公司管理层洽谈上述事项、签 署相关文件并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的 《关于拟收购七六一工场(北京)科技发展有限公司100%股权暨关

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联交易公告》(临2026-047)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月28 日