外服控股：第十一届董事会第十七次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月21日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过《关于选举董事长的议案》

经审议，董事会同意选举陈伟权先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，陈伟权先生同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于提名归潇蕾女士为董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意提名归潇蕾女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任余立越先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责的议案》

公司董事会秘书余立越先生由于工作变动原因辞职，为保证董事会日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，同意指定公司副总裁朱海元先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

以上议案1-4的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更董事长及部分董事、高级管理人员的公告》。

5、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

报告全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海外服控股集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

6、审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》

鉴于公司A股限制性股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司以3.33元/股的回购价格回购注销已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

7、审议通过《关于重新制定<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年5月11日（星期四）下午13：30以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅召开公司2023年第

二次临时股东大会。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年4月26日