外服控股：外服控股关于调整2022年度利润分配总额的公告

上海外服控股集团股份有限公司关于调整2022年度利润分配总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 因公司实施股权激励计划，向激励对象定向发行A股限制性股票、回购注销部分A股限制性股票，导致公司总股本发生变动。公司拟维持每股派发现金红利人民币0.12 元（含税）不变，利润分配总额由273,995,610.00元（含税）调整为274,045,398.00元（含税）。

一、利润分配方案概述

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 分别于2023年4月20日、2023年6月29日召开第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。经决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,283,296,750股，以此计算合计拟派发现金红利人民币273,995,610.00元（含税）,本年度公司现金分红比例为50.15%。2022年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利人民币0.12 元（含税）不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（临2023-018）。

二、调整利润分配总额的说明

2023年3月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了A股限制性股票激励计划预留授予登记，公司总股本由2,283,296,750股增加至2,284,199,650股。具体内容详见《关于A股限制性股票激励计划预留授予结果公告》（临2023-006）。

后因公司股票激励计划中首次授予的4名激励对象存在解除或者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已授予但尚未解除限售的488,000股A股限制性股票。具体内容详见《关于部分A股限制性股票回购注销实施公告》（临2023-033）。据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，2023年6月29日，公司已完成该部分A股限制性股票回购注销，公司总股本由2,284,199,650股减少至2,283,711,650股。

综上，根据公司2022年度利润分配方案，公司本次拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至本公告日，公司总股本为2,283,711,650股。公司拟以此总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。以此计算，公司合计拟派发现金红利总额调整为274,045,398.00元（含税）。本年度公司现金分红比例相应调整为50.16%。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年7月1日