外服控股：第十一届董事会第二十次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十次会议于2023年8月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年8月18日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2023年半年度报告》及摘要

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2023年8月30日