外服控股：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四次会议于2024年3月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年3月4日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。

6、审议通过《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案》鉴于公司A股限制性股票激励计划中首次授予的3名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，首次授予的1名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的201,800股A股限制性股票。

另外，公司于2022年8月17日实施了2021年度权益分派，每股派发现金红利0.20元；于2023年8月17日实施了2022年度权益分派，每股派发现金红利0.12元。据此，公司本激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格由3.53元/股调整为3.21元/股。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的公告》。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年3月8日