外服控股：第十一届董事会第二十八次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十八次会议于2024年8月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年8月9日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长、总裁陈伟权主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要

《公司2024年半年度报告》已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

4、审议通过《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的议案》

经测试，截至2023年12月31日，标的资产上海外服（集团）有限公司估值扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后大于2021年本公司购买标的资产的交易价格，标的资产没有发生减值。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于重大资产置换置入资产上海外服（集团）有限公司资产减值测试报告的公告》。

5、审议通过《关于协议受让上海临港漕河泾人才有限公司部分股权的议案》

同意子公司上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）协议受让上海临港漕河泾人才有限公司（以下简称漕河泾人才）55%股权，总投资金额不超过3,905万元。交易完成后，上海外服持有漕河泾人才55%股权，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有漕河泾人才45%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

经审议，同意补选朱海元先生为公司第十一届董事会战略委员会委员；补选孙志祥女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，并担任主任委员；补选孙志祥女士为审计委员会委员；补选韩雪女士为薪酬与考核委员会委员。以上任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会战略委员会委员为：陈伟权先生（主任委员）、朱伟先生、朱海元先生、张铮先生、夏海权先生；董事会提名委员会委员为：孙志祥女士（主任委员）、朱伟先生、韩雪女士；董事会审计委员会委员为：谢荣先生（主任委员）、孙志祥女士、张铮先生；董事会薪酬与考核委员会委员为：朱伟先生（主任委员）、谢荣先生、韩雪女士。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2024年8月23日