外服控股：第十二届董事会第十二次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海外服控股集团股份有限公司(以下简称公司)第十二届董事会第十二次 会议于2026 年9 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于2026 年9 月16 日以邮件方式送达。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过如下议案:

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任徐骏先生为公司副总裁(简历附后),任期自董事会审议通过之日 起至第十二届董事会届满为止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日

附件:公司高级管理人员简历

徐 骏,男,1977 年8 月生,汉族,大学学历,学士学位,经济师,无党派。现 任上海外服控股集团股份有限公司财务总监,上海外服(集团)有限公司财务总 监。曾任上海浦东外国企业服务有限公司市场运营部主管、经理助理、经理、业 务营运部经理、总经理办公室主任,上海东浩人力资源有限公司运营管理部总监、 上海东浩人力资源有限公司副总监,上海外服(集团)有限公司副总监、风险管 理部总经理等职务。截至目前,持有公司股票195,000 股。

徐骏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》第3.2.2 条所列不得被提名担任公司高级管理人员的情形。与公司的董事、 高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。