陆家嘴：关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订说明的公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次交易的预案经公司第九届董事会2022年第四次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议审议通过。本次交易的正式方案经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年12月16日、2023年3月24日和2023年4月11日披露的相关公告。

公司于2023年6月13日披露了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》等相关文件，于6月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。结合公司的实际情况，公司对重组报告书进行了部分补充、修改和完善。主要更新、

修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月一日