陆家嘴：第十届监事会第一次会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月20日在上海市浦东新区龙阳路2277号（近芳甸路）永达国际大厦二楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人（其中，职工监事王雪梅女士以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会审议，选举沈晓明先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

二、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》

经监事会审议，同意聘任严相蓉女士担任公司第十届监事会秘书，任期与第十届监事会任期一致。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会二〇二四年五月二十一日