陆家嘴：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600663证券简称：陆家嘴公告编号：临2026-024
900932陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 363 |
| 其中：A股股东人数 | 304 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,646,979,807 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,452,736,886 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 194,242,921 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.4303 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 68.5726 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.8577 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事长徐而进主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长杜少雄、董事王韫、职工董事韩玥因工作安排冲突未出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会报告、年度工作报告以及2026年度工作计划报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,665,441 | 99.9400 | 1,826,516 | 0.0529 | 244,929 | 0.0071 |
| B股 | 191,675,901 | 98.6784 | 1,148,737 | 0.5914 | 1,418,283 | 0.7302 |
| 普通股合计： | 3,642,341,342 | 99.8728 | 2,975,253 | 0.0816 | 1,663,212 | 0.0456 |
2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,806,201 | 99.9441 | 1,648,140 | 0.0477 | 282,545 | 0.0082 |
| B股 | 192,075,901 | 98.8844 | 748,737 | 0.3855 | 1,418,283 | 0.7301 |
| 普通股合计： | 3,642,882,102 | 99.8876 | 2,396,877 | 0.0657 | 1,700,828 | 0.0467 |
3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,980,381 | 99.9491 | 1,558,076 | 0.0451 | 198,429 | 0.0058 |
| B股 | 192,667,881 | 99.1891 | 748,737 | 0.3855 | 826,303 | 0.4254 |
| 普通股合计： | 3,643,648,262 | 99.9086 | 2,306,813 | 0.0633 | 1,024,732 | 0.0281 |
4、议案名称：2026年度中期分红安排的方案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,451,030,637 | 99.9506 | 1,480,676 | 0.0429 | 225,573 | 0.0065 |
| B股 | 192,267,881 | 98.9832 | 1,148,737 | 0.5914 | 826,303 | 0.4254 |
| 普通股合计： | 3,643,298,518 | 99.8991 | 2,629,413 | 0.0721 | 1,051,876 | 0.0288 |
5、议案名称：2026年度申请注册发行各类债券产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 3,450,786,661 | 99.9435 | 1,689,668 | 0.0489 | 260,557 | 0.0076 |
| B股 | 192,075,901 | 98.8844 | 748,737 | 0.3855 | 1,418,283 | 0.7301 |
| 普通股合计： | 3,642,862,562 | 99.8871 | 2,438,405 | 0.0669 | 1,678,840 | 0.0460 |
6、议案名称：2026年度提供财务资助的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,512,141 | 99.9356 | 1,931,916 | 0.0560 | 292,829 | 0.0084 |
| B股 | 189,972,300 | 97.8014 | 2,852,338 | 1.4684 | 1,418,283 | 0.7302 |
| 普通股合计： | 3,640,484,441 | 99.8219 | 4,784,254 | 0.1312 | 1,711,112 | 0.0469 |
7、议案名称：聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,842,517 | 99.9451 | 1,658,940 | 0.0480 | 235,429 | 0.0069 |
| B股 | 191,667,091 | 98.6739 | 1,157,547 | 0.5959 | 1,418,283 | 0.7302 |
| 普通股合计： | 3,642,509,608 | 99.8774 | 2,816,487 | 0.0772 | 1,653,712 | 0.0454 |
8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,421,529 | 99.9329 | 1,813,028 | 0.0525 | 502,329 | 0.0146 |
| B股 | 189,581,110 | 97.6000 | 2,819,998 | 1.4518 | 1,841,813 | 0.9482 |
| 普通股合计： | 3,640,002,639 | 99.8087 | 4,633,026 | 0.1270 | 2,344,142 | 0.0643 |
9、议案名称：公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,450,658,258 | 99.9398 | 1,820,983 | 0.0527 | 257,645 | 0.0075 |
| B股 | 191,675,901 | 98.6784 | 1,224,337 | 0.6303 | 1,342,683 | 0.6913 |
| 普通股合计： | 3,642,334,159 | 99.8726 | 3,045,320 | 0.0835 | 1,600,328 | 0.0439 |
10、议案名称：关于公司2026-2028年度股东回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,451,000,809 | 99.9497 | 1,472,020 | 0.0426 | 264,057 | 0.0077 |
| B股 | 192,267,881 | 98.9832 | 1,148,737 | 0.5914 | 826,303 | 0.4254 |
| 普通股合计： | 3,643,268,690 | 99.8982 | 2,620,757 | 0.0719 | 1,090,360 | 0.0299 |
11、议案名称：2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 319,141,874 | 99.3901 | 1,656,260 | 0.5158 | 302,057 | 0.0941 |
| B股 | 82,994,318 | 97.4554 | 748,737 | 0.8792 | 1,418,283 | 1.6654 |
| 普通股合计： | 402,136,192 | 98.9846 | 2,404,997 | 0.5920 | 1,720,340 | 0.4234 |
12、议案名称：关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产REIT份额的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 319,120,146 | 99.3834 | 1,693,388 | 0.5274 | 286,657 | 0.0892 |
| B股 | 82,985,408 | 97.4449 | 757,647 | 0.8897 | 1,418,283 | 1.6654 |
| 普通股合计： | 402,105,554 | 98.9770 | 2,451,035 | 0.6033 | 1,704,940 | 0.4197 |
13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,441,024,611 | 99.6608 | 11,347,974 | 0.3287 | 364,301 | 0.0105 |
| B股 | 131,784,503 | 67.8452 | 61,036,555 | 31.4228 | 1,421,863 | 0.7320 |
| 普通股合计： | 3,572,809,114 | 97.9662 | 72,384,529 | 1.9848 | 1,786,164 | 0.0490 |
（二）累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 《关于选举袁涛先生为公司第十届董事会董事的议案》 | 3,639,405,262 | 99.7923 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 2025年度利润分配方案 | 402,929,984 | 99.1800 | 2,306,813 | 0.5678 | 1,024,732 | 0.2522 |
| 4 | 2026年度中期分红安排的方案 | 402,580,240 | 99.0939 | 2,629,413 | 0.6472 | 1,051,876 | 0.2589 |
| 6 | 2026年度提供财务资助的议案 | 399,766,163 | 98.4012 | 4,784,254 | 1.1776 | 1,711,112 | 0.4212 |
| 7 | 聘请2026年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案 | 401,791,330 | 98.8997 | 2,816,487 | 0.6933 | 1,653,712 | 0.4070 |
| 9 | 公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 401,615,881 | 98.8565 | 3,045,320 | 0.7496 | 1,600,328 | 0.3939 |
| 10 | 关于公司2026-2028年度股东回报规划的议案 | 402,550,412 | 99.0865 | 2,620,757 | 0.6451 | 1,090,360 | 0.2684 |
| 11 | 2026年度日常关联交易的议案 | 402,136,192 | 98.9846 | 2,404,997 | 0.5920 | 1,720,340 | 0.4234 |
| 12 | 关于公司与关联方共同参与认购晶耀商业不动产REIT份额的议案 | 402,105,554 | 98.9770 | 2,451,035 | 0.6033 | 1,704,940 | 0.4197 |
2、累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 关于选举袁涛先生为公司第十届董事会董事的议案 | 398,686,984 | 98.1355 | 是 |
（四）关于议案表决的有关情况说明议案9涉及董事薪酬，担任公司董事的股东对议案9回避表决；议案11、12涉及关联交易，上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东对议案11、12回避表决；议案13为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：贾咏华、王园园
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2026年5月30日