哈药股份：九届三十七次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司九届三十七次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议以书面方式发出通知，于2023年5月25日以通讯形式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司定于2023年6月15日召开2022年年度股东大会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公告编号：2023-038。

二、《关于公司内部管理机构部分调整的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司为进一步加强风险控制及合规化管理工作，有效监督公司各项工作规范运行，经董事会研究决定，对公司内部管理机构进行部分调整，设立市场监察部，其主要职责为全面管理公司稽查工作，包括但不限于按照程序独立稽查市场秩序、活动执行、数据真实性、客户履约行为及其他公司部署的任务。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○二三年五月二十六日