哈药股份：九届三十八次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司九届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议以书面方式发出通知，于2023年8月24日以现场结合通讯形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2023年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2023年半年度报告全文及摘要。

二、2023年1-6月计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

公司依据《企业会计准则》以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映公司财务状况和对公司经营成果的影响，公司董事会同意计提本次资产减值准备。

公司2023年1-6月合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备合并计提2,241.41万元，存货跌价准备合并计提2,250.82万元，本期合并计提4,492.23万元，转回1,817.98万元,转销2,168.71万元，影响公司本期利润总额505.54万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日